La policía federal brasileña lanzó esta semana una nueva fase de la operación llamada “Trapiche-FT” contra una organización presuntamente vinculada al Hezbollah, acusado de haber ejecutado el atentado contra la AMIA en 1994, y detuvo a seis personas reclutadas por el grupo libanés proiraní.
El líder espiritual del Hezbollah Hassan Nasrallah despide a un comandante del grupo proiraní.Los investigadores encontraron pruebas de que el principal reclutador de Hezbollah en Brasil, Mohammad Khir, utilizó el mismo método de preparación para varias personas involucradas con el grupo terrorista libanés. Khir está prófugo y fue incluido en la lista roja de Interpol.
Es sirio y tiene ciudadanía brasileña. En Brasil, su último domicilio fue en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Khir había sido mencionado por el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman como uno de los supuestos contactos del ex agregado cultural de Irán en Argentina, Moshe Rabbani, con pedido de captura internacional como supuesto autor ideologico del atentado a la AMIA.
Khir y Haissam Houssim Diab , según la Policía Federal del Brasil, habían reclutado por lo menos a seis ciudadanos brasileños hacia Beirut y “les habían ofrecido sumas de dinero a cambio de perpetrar atentados contra objetivos judíos en Brasilia, incluyendo dos sinagogas”. Uno de los detenidos tenía en su agenda de contactos a un argentino.
Así un Tribunal Federal ordenó el jueves la ejecución de una orden de detención y ocho órdenes de allanamiento e incautación en las ciudades de Belo Horizonte, Uberlandia y Contagem, en el estado de Minas Gerais, así como en San Pablo y Brasilia.
También se ordenó la suspensión de las actividades económicas de las empresas tabacaleras involucradas y el congelamiento de cuentas bancarias.
Según los investigadores, los objetivos de esta redada podrían ser responsables de los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del terrorismo, contrabando y blanqueo de capitales.
La evidencia reunida revela que los boletos de avión utilizados por los brasileños reclutados para viajar al extranjero para ser seleccionados por Hezbollah fueron pagados con dinero del comercio de cigarrillos electrónicos de contrabando.
La investigación también reveló que el principal sospechoso utilizó datos de inmigrantes y refugiados para abrir empresas fantasma y cuentas a través de las cuales circulaba dinero ilícito.
“En esta fase de la denominada “Operación Trapiche-FT” se descubrió que el principal investigado, aprovechando la situación vulnerable de inmigrantes y refugiados, usó sus datos personales para abrir cuentas bancarias y empresas a través de las cuales ingresó fondos de ilícitos”, dijo de la Policía Federal del Brasil.
La investigación también encontró que parte de las ganancias del contrabando circulaban en las cuentas de empresas fantasma, que ya estaban siendo investigadas por la Policía Federal por ser parte de un esquema de lavado de dinero de miles de millones de dólares.
Los investigadores pudieron rastrear las transferencias del grupo e identificaron que los recursos eran convertidos en criptomonedas y enviados a billeteras sancionadas por tener vínculos con organizaciones terroristas.
Los acusados podrán ser responsables de los delitos de contrabando, integración de organización terrorista, actos preparatorios del terrorismo, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, cuyas penas máximas, sumadas, alcanzan los 75 años y seis meses de prisión.
Según distintas investigaciones, los vínculos de Hezbollah en la región incluyen a importantes bandas como Primeiro Comando Capital (PCC), en Brasil, y los carteles Los Zetas y Sinaloa, en México.